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太原警方通报5类电信诈骗典型案例 提醒谨防诈骗

发布时间:2015-06-01

  人民网太原5月28日电 当前,电信诈骗犯罪已成为严重危害社会治安和人民群众财产安全的一类犯罪,为了维护人民群众的合法权益,太原警方将打击电信诈骗犯罪作为一项重点工作,全力攻坚,2015年以来,破获电信诈骗案件193起。今日,太原市公安局召开新闻发布会,通报五类电信诈骗典型案例,并针对近期较为常见的电信诈骗手段做出安全提示,提醒市民谨防上当。

案例一:操纵行情骗投资,幕后推手现“原形”

——刑侦支队侦破公安部“3.20”系列网络投资诈骗案件

  2014年4月,公安部组织侦办代号为“3.20”专案的系列网络投资诈骗案。犯罪嫌疑人通过购买软件公司开发的网络交易平台软件,搭建非法交易平台并发展下线代理公司,虚构大宗商品、贵金属等交易,以高额回报为诱饵,诱骗客户投资,并通过后台操控诈骗投资人钱财。上述交易活动均未进入真实交易市场,涉案资金系通过北京、重庆等地第三方支付平台流通。初步侦查发现,涉及全国20余个省、自治区、直辖市。

  市局刑侦支队根据公安部下发的线索,发现山西某农产品交易市场有限公司负责人郭某等人有非法利用现货行情交易软件,虚构行情走势,诈骗客户资金的重大犯罪嫌疑,遂于2014年5月26日对郭某等人涉嫌诈骗案立案侦查。2014年5月27日,民警将涉嫌诈骗罪的郭某、祁某、姜某、王某等人抓获。

  经查,犯罪嫌疑人郭某于2013年11月5日成立该公司并担任总经理后,招聘原公司业务代理商,犯罪嫌疑人姜某为公司业务部经理,负责以高额回报为诱饵发展下线代理商;招聘犯罪嫌疑人祁某为公司副总,负责协助管理公司并管理下级代理商和客户;招聘犯罪嫌疑人王某为公司技术人员,负责对本公司购买的现货交易软件进行技术维护、备份等工作。2013年10月左右,在没有获得国家相关资质、没有农产品现货进货渠道和实物交割准备的情况下,犯罪嫌疑人郭某以山西某交易市场有限公司的名义,租赁某计算机应用研究所制作的“山西某某行情分析系统”和“山西某交易市场交易客户端”软件以及服务器,以建设银行E商贸通第三方支付平台为资金交易平台,以返佣手续费为诱饵发展下级代理商及其客户,开始引诱客户在虚假的行情市场内注资来进行电子现货(八角、骏枣、荞麦等)交易。同时委托犯罪嫌疑人张某(天津某特种钢交易市场管理有限公司工作,现由天津市滨海新区警方上网追逃)雇佣操盘手,利用交易客户端软件的后台功能,向现货交易市场内注入大量虚拟资金,在不受现货市场真实行情走势的影响下,随意控制现货交易行情,对客户的真实资金反向操作导致多数客户被骗。

  在交易期间,犯罪嫌疑人郭某制定“一手”(或“一批”)现货收取1元手续费的原则来赚取佣金,其手续费的80%左右返还给代理商、10%左右返还给介绍业务的“大区经理”、公司自留10%左右。根据建设银行E商贸通第三方支付平台提供的资金交易数据,自2014年1月17日至2014年5月26日期间,犯罪嫌疑人郭某等人共收取客户及代理商的手续费共计633.8047万元人民币(其中郭某实际获得60余万元人民币,全部用于公司日常开销,剩余手续费返回给“大区经理”和代理商),并利用以上手段诈骗多名客户共计347.50736万元人民币。本案共破案60余起,2015年以来,陆续核查线索并破案13起。

案例二:广告设饵、办卡返利、冒名“借钱”,连环骗局

被拆穿——公安万柏林分局破获特大电信诈骗案件

  今年2月6日上午,一对神情焦急的老夫妇到万柏林分局兴华责任区刑警队报案,称遭遇电信诈骗,被骗走4.7万余元。值班民警安抚老人的情绪后,仔细进行了询问。经查,这对老夫妇都已60多岁,2014年底,老夫妇俩在收看某卫视台的节目时,看到北京“同仁堂”给名为“同仁堂足道”的“泡脚药”做广告,大力推荐“同仁堂足道”,称其有两种型号,可分别治疗糖尿病和静脉曲张两种慢性病,将这种“泡脚药”的疗效宣扬的神乎其神,并承诺,购买这种“泡脚药”还会赠送相关的治疗书籍和资料。

  恰巧,刘先生夫妇患有糖尿病,看了广告后非常动心,就按照电视上给的电话与对方联系,购买了部分药品。几天后,“同仁堂专家”打来了回访电话,仔细询问了“药品”的疗效,并给出进一步用药的指导建议,让老两口觉得“同仁堂足道”非常靠谱,于是又购买了两次。之后,老两口再次接到“人力和社会保障部”的回访电话。这位工作人员在询问了老两口的年龄等相关信息后表示,称刘先生夫妇已符合享受“国家老年慢性病保障计划”的条件,在购买“同仁堂足道”的基础上,只要再交纳一些费用,即可领到“保障卡”,每月可领500元的“保障金”,并且可领10年;并称只需每人缴纳不到两万元的费用,10年就可领回12万元。于是,老两口办理了“保障卡”。与一般办卡手续不同的是,此种“保障卡”办理的费用不是经过银行汇款,而是由一家快递公司代收。据受害人说,他们购买“泡脚药”时,就是由一家快递公司送货上门,货到付款,而办卡的费用按理说由银行汇款更方便,但却依然是由快递公司代收,而且每次快递公司代收时,都会带来一些赠品,这些赠品包括海参、保健品甚至是药品。

  交了两万多元的办卡费用,收了一堆赠品,可“保障卡”却迟迟没有办下来,正当老两口有些着急的时候,今年1月中旬,他们又接到“人社部领导”的电话,自称是某领导的同学,很快要去太原,将顺便把老两口的资料和办理“保障卡”的手续带回北京,只是他现在在外地办事,身上带的钱不够,因为自己是领导,不好开口向别人借,所以想请老两口先借给他1.5万元。为了让老两口放心,对方称先把给他人带的药抵押给老夫妇,等到了太原就会还钱,并且让老两口将钱交给快递公司。已经身陷骗局的老两口很快给对方汇了款,此后对方却消失了。老两口这才发觉上了当,连忙向警方报案。

  这是一起典型的电信诈骗案件,万柏林分局立即着手展开调查,抽调刑侦大队、兴华责任区刑警队的精干警力组成专案组,全力展开案件侦破。但是,电信诈骗手段隐蔽,嫌疑人又不在本地,给侦破工作带来了极大的困难。专案民警毫不退缩,反复对案情进行分析,在市局的协调下,多警种联动,对案件展开全方位侦查,最终查明这个诈骗团伙的总部设在辽宁省大连市,在掌握了部分确凿证据后,专案民警迅速赶赴大连展开工作。

  4月6,民警到达大连后,继续围绕诈骗团伙的老窝进行侦查,最终查明其总部设在大连甘井子区繁华地段的一栋写字楼上。为稳妥起见,前往大连的四位侦查员化装进入这栋写字楼,对诈骗团伙的总部展开外围调查。调查的结果令民警有些意外,尽管事先预判这个诈骗团伙的规模可能较大,但其实际规模还是远远超出了民警的预料。初步侦查的结果显示,这个团伙名义上是个正规注册的贸易有限公司,日常的工作人员有大约四五十人,而前去抓捕的民警只有四人。如果贸然实施抓捕,不但可能有漏网之鱼,而且嫌疑人很可能会趁乱销毁重要资料。慎重考虑后,民警向当地警方求援,大连警方立即派出14名得力警员,配合我市民警开展行动。

  4月13,民警获悉团伙主犯李某进入办公区后,果断实施抓捕。18位民警犹如神兵天降,冲入团伙老窝,将41名在场人员全部控制,当场缴获服务器、电话、“话术”手抄及复印件等大量作案工具,并从电脑中提取了这个诈骗团伙的往来账目及受害人的资料。随后,41名嫌疑人分别被带到大连市的6个派出所和刑警队依法接受询问和审查。经仔细甄别,专案民警确定李某、曲某等8人为实施诈骗作案的主要犯罪嫌疑人,于4月17日将该8人押解回并,依法刑事拘留。对于审查查明尚不构成犯罪的其余33人,由当地公安机关登记备案后随时等候处理。4月26日,民警又通过网上追逃,将该团伙漏网的时某等3名涉案犯罪嫌疑人抓获。

  经初步审查,该团伙自2014年以来,由主犯李某成立某商贸有限公司开始,冒用“同仁堂”及“人社部工作人员”,大肆实施诈骗,受害人涉及26省,涉案金额高达1300余万元,其中团伙主犯李某个人获利300余万元。这个团伙之所以能诈骗这么多人,与其主犯李某有着直接关系。

  李某,男,28岁,内蒙古呼和浩特市人,大学本科文化。2008年大学毕业后,一直做生意,熟悉营销业务,并于2014年5月成立了该商贸有限公司。这个打着商贸有限公司幌子的诈骗团伙,内部分工非常细致。总经理李某之下,有平台经理和人事顾问。平台经理之下有4个销售组和一个售后回访部,每个销售组又分别设有销售经理,售后部有售后经理,而人事顾问负责管辖培训部,负责对新员工的培训。为了让诈骗成功率更高,李某还和几名主要负责人编印了所谓的“话术”,也就是其业务员在与受害人交谈时的规范用语,非常具有欺骗性。

  这个团伙的诈骗的手段是,先在各卫视投放广告,用诱惑性的言语,诱使百姓上当,购买所谓的“同仁堂足道”。经民警核实,北京的同仁堂确实也在销售“同仁堂足道”,但已改变了包装,李某销售的并非假货,但这个规格的“同仁堂足道”目前真正的同仁堂已不再销售。李某自称自己的“同仁堂足道”是从内蒙一家药厂以每盒60元的价格进的货,再以每盒298元的价格销售,对此警方仍在核查。这里特别需要注意的是“同仁堂足道”并非药品,而是“日用品”,与香皂的性质类似。也就是说,李某团伙将“日用品”当药品卖,本身就是诈骗,而且销售人员在“卖药”时虚构事实,隐瞒真实身份自称是同仁堂的专家,也是诈骗作案的常用伎俩。

  当受害群众受到诱惑,购买李某的“同仁堂足道”后,李某公司的售后回访部会紧接着进行“回访”,并以办理“老年人慢性病社会保障卡”为名,实施第二步诈骗,如果受害人上当,他们会再安排专人,进行第三步诈骗。尤其是第三步诈骗,手段是冒称受害人所在区域党政机关知名领导的同学,以近期去当地为领导的妻子看病但未带钱为由,要求受害人垫付实施诈骗。现已查明,这个团伙实施第一步卖药诈骗20445笔,实施第二步办卡诈骗174起,实施第三步冒充领导同学诈骗的总体情况还在调查中。

  目前,被抓获的11名团伙主犯,均已被依法刑事拘留。万柏林分局已发还了刘先生夫妇被骗的4.7万余元,并在全力追捕在逃的嫌疑人,全力追缴赃款赃物,尽最大限度为广大受害群众挽回损失。

案例三:冒充“部队领导”行骗 警方循线直捣黄龙

——公安尖草坪分局破获电信诈骗案件

  2015年4月7,公安尖草坪分局接到一起冒充某部队领导实施的电信诈骗案件,受骗金额53000元。同日,公安迎泽分局也接到同类报警,受骗金额58000元。尖草坪分局立即责成汇丰责任区刑警队组成专案组,对案件进行侦查。

  专案组第一路民警立即赶往北京市,调取了涉案银行卡的具体流水和开户记录,在通过对十多条开户信息以及上千条流水记录进行分析后,发现大多数涉案记录指向了武汉市,由专案组第二路民警连夜赶往武汉市调取已知的嫌疑账户的具体取款信息,通过分析得知具体取款地点集中在河南省郑州市和周口地区的ATM取款机,由于取款地点比较分散,专案组两路民警最终在河南省的周口市进行碰头,对取款地点的具体区域进行划分和研究后将两名取款嫌疑人的活动地区缩减到周口地区的7个县,专案组民警立刻调取这7个县城内大量的视频资料并对视频进行分析,通过视频分析,结合流水取款时间分析以及市局相关部门的大力配合,专案组民警不分昼夜连续奋战一个月,最终确定了两名取款人员的具体身份信息。

  2015年5月6晚,专案组民警在周口市淮阴县将两名刚刚取完赃款的犯罪嫌疑人孟某、杨某抓获,缴获现金12万余元、银行卡80余张。经审查,犯罪嫌疑人交代自去年至今,伙同他人冒充军人、警察等实施诈骗,作案50余起,涉案价值高达400余万元,目前此案正在进一步侦查当中。

案例四:“抢红包”手机中毒 网银资金频频失窃

  据受害人小贺讲述,春节期间他曾多次参与微信抢红包游戏,还扫过微信二维码,怀疑是中了恶意病毒所致。据查,小贺一张交通银行卡曾被转账4990元至辽宁锦州一个姓石的银行账户下,民警立即赶赴锦州,在当地警方的配合下,民警见到了石先生,石先生对此事一无所知,却说自己曾经不慎丢失过身份证。民警从石先生银行对账单里获得了一条重要的线索,那个被莫名转走的4990元是被一个带着卡通鸭舌帽的年轻人通过街边的ATM机取走的。小贺其他几张银行卡是通过网上购物、缴费等方式消费的,其中一张银行卡绑定了一个QQ号,而这个QQ号也不是小贺的。民警立刻从这个QQ号码入手,很快便锁定了住在辽宁锦州市某住宅小区的杨某有重大作案嫌疑。

  经查,杨某有多次前科劣迹,最近一次是2013年透支他人信用卡2万余元,涉嫌信用卡诈骗被判11个月,2014年7月刚刑满释放。民警迅速展开抓捕行动,在杨某住处搜出了笔记本电脑、取款用的卡通鸭舌帽等作案工具。杨某落网后,百般抵赖,拒不承认,后来看到视频证据,只好承认取钱,但对信用卡诈骗一事仍心存侥幸。

  民警为将证据做实,做了大量的调查工作,调取了多家银行录音文件,逐渐将杨某电信诈骗的套路查了个水落石出,在大量的证据面前,杨某这才不得不如实交待诈骗事实。

  经查,杨某对网络极为精通,曾两次因电信诈骗被处理,但其不但没有吸取教训,反而想着如何能不露痕迹地进行再次作案。2015年春节期间,杨某通过非法渠道购买了小贺的个人信息及木马病毒,将木马植入小贺的手机,取得了手机绑定的银行卡及密码,同时拦截各类验证短信。同时利用捡来的石先生的身份证办了张银行卡,用以取现。

  最后,揭密小贺支付宝里的5000元转了一圈又回到卡里,是因支付宝有交易额度限制,而且还是异地取款,支付宝在审核时发现异样,遂将5000元又退回卡里,所以钱未被划走。目前,杨某已被依法刑事拘留。

案例五:以“手续费”为诱饵,诈骗他人代还信用卡

资金——公安小店分局破获信用卡诈骗案件

  2014年12月11犯罪嫌疑人殷某、熊某分别雇佣杨某、崔某,以找人代还信用卡的名义在我市小店区赛格数码港及石家庄市新华区某小区骗取受害人王某、王某某共计人民币55420元,二人将骗得赃款全部挥霍。

  近年来,使用信用卡消费的人越来越多,因信用卡有还款期限,持卡人必须在规定期限内将透支款还清才能继续使用,于是就出现了为他人代还信用卡的业务。还款人帮持卡人还清欠款后再将钱刷出,就可将持卡人还款日期退后,并且能提升持卡人的信誉度,而还款人可从中挣取一定数额的手续费。

  本案中,犯罪嫌疑人事先通过互联网雇佣中间人与事先联系好的还款人接洽,当还款人将钱款存入嫌疑人的信用卡后,嫌疑人便在别处使用手机随E行便携式pos机立即将信用卡内的钱转走,从而诈骗得手。

  现犯罪嫌疑人殷某、熊某已被公安小店分局民警抓获并已执行逮捕。

警方提示

根据近期较为常见的电信诈骗手段,太原警方作出如下提示:

1、如果“朋友”或“熟人”突然发来一条短信,能叫出你的名字,还提供一个链接让你打开,请小心,这可能是新型的电信诈骗花招,这是因为对方的手机中了不法分子设置的木马病毒,点击该链接将会对你个人网银的安全造成威胁。

这种短信还有可能变身成为“快来看我们的照片”、“这是您孩子的成绩单”“你的隐私被放上网了”等内容。

警方提醒,不管是陌生号码还是熟人号码发来的短信,里面有可疑链接的都不要打开,最好致电或当面确认。这些链接内很多都潜伏着恶意木马程序,它会偷偷记录和窃取用户的个人隐私信息,一旦点开,网银可能就不安全了。

2、电视购物诈骗利用群众对电视台的信任,通过电视频道及“疯狂”的推销手段,激起观众的购物欲望。并通过邮政等物流单位来完成商品的配送,均采用先付款再取邮包的方式,商品买卖双方不能进行充分的交流,买家依赖的只能是销售方的信誉度。因此,市民在进行电视购物时应提高警惕,尽量通过正规渠道进行购物,不要轻信“神奇功效”和“物美价廉”的虚假广告宣传。

3、进行网络购物时,一定要选择规模大、信誉度好的知名网站或商家,遇到有卖家电话称需要退款或重新支付时,一定要登陆官方网站,不要点击电话中自称卖家所提供的网址。拨打客服电话也要使用官方网页上的电话号码,不要轻信陌生来电。支付时要通过第三方支付平台,尽量不要使用公用的电脑进行购物、支付。银行发送的验证码更是一定要妥善保管,不要轻易外泄。

4、接到以公、检、法工作人员为名的来电,需提高警惕,因为公、检、法工作人员在办理案件时,不会通过电话告知具体案情,如果真的有涉及案件问题需要询问,一定会当面沟通,出示有效证件,更不存在所谓“公正账号”,任何法律文书的送达都是当面送达本人或通过邮局挂号信的方式寄送,不会通过网络发送照片;ATM机只是银行机构用来转账取款的机器,政府机构不会使用ATM机让市民操作办理任何业务的。

5、当接到自称某位熟人电话后,您一定要使用您存储的真实电话号码核实对方身份,如果没有以前的联系方式,可通过侧面打听或当面核实的方式,谨防被骗。

6、保持健康心态,不贪私利,增强理性投资意识,多咨询专业人士,谨慎决策。日常理财投资中,要注意保留原始证据,如联络电话、地址及文字、影像资料等信息。

7、不要轻信陌生人信用卡代刷等信息,在使用银行卡时,尽量不要使银行卡脱离自己的视线,输入密码时要注意遮挡,防止被他人看见。发现银行卡有被异常查询的情况时,应及时联系银行做好相关防范措施。

8、一些骗子在电话中有时能明确说出您孩子电话或姓名,以出事或意外为由,诱骗您汇款。当接到此类电话时,要通过拔打孩子的电话或与其同学、朋友、学校、单位联系等方式,核实情况。必要时,可向孩子所在地公安机关咨询。在外地工作、学习的朋友,也要经常或在固定时间与家人“报平安”,防止骗子有机可乘。

  根据近年来多发的电信诈骗案件不难看出,从一般的家庭妇女、农民到受过高等教育的知识分子,从普通的老百姓到叱咤商海的资深商人,都可能成为电信诈骗犯罪的受害者。不法分子利用部分群众贪利、轻信等心理,通过高科技手段实施犯罪,已成为影响社会治安稳定的一颗“毒瘤”。(实习生谢忻)

 

 


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